GEOVANNI ZURIEL CASTILLO VARGAS - 8705373

Perfil del profesionista Geovanni Zuriel Castillo Vargas - 8705373

Cédula Profesional 8705373
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, S.C. ( DEL EDO. A.C.)
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo se aborda el lavado de dinero en el sector de remesas en México?

Dado que México es un importante receptor de remesas, se han implementado medidas específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero en este sector. Esto incluye la regulación de los intermediarios de remesas y la debida diligencia en las transacciones de dinero para prevenir el uso indebido de estos flujos de fondos.

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