GERALDINE PEREZ GARIBAY - 14044122

Perfil del profesionista Geraldine Perez Garibay - 14044122

Cédula Profesional 14044122
Carrera MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2024

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¿Qué medidas se implementan para asegurar la protección de los denunciantes de posibles actos de corrupción por parte de Personas Expuestas Políticamente en México?

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¿Qué sanciones enfrentan las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México?

Las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México pueden enfrentar sanciones financieras, la revocación de su licencia para operar y sanciones penales para sus directivos. También pueden ser objeto de investigaciones y multas significativas.

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