GERARDO ALDUCÍN MARTÍNEZ - 3913934

Perfil del profesionista Gerardo Alducín Martínez - 3913934

Cédula Profesional 3913934
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA (I.T.R.)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

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