GERARDO CHAVARRIA BENITES - 5349240

Perfil del profesionista Gerardo Chavarria Benites - 5349240

Cédula Profesional 5349240
Carrera TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Universidad C.E.C. Y T.E. DE SAN LUIS POTOSÍ PLANTEL V ÉBANO
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2007

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¿Qué regulaciones se aplican a la verificación de antecedentes de candidatos a empleos en el sector financiero en México?

En el sector financiero en México, las regulaciones específicas pueden variar según el tipo de empresa y el nivel de acceso a información financiera confidencial. Sin embargo, las empresas en el sector financiero están sujetas a regulaciones relacionadas con la protección de datos personales y la prevención de lavado de dinero. Esto puede implicar verificaciones de antecedentes más rigurosas, como la revisión del historial crediticio y financiero, así como la comprobación de antecedentes penales y laborales. Es importante que las empresas cumplan con las regulaciones financieras y de protección de datos aplicables en el sector.

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