GERARDO DE LA CRUZ CAMPOS - 7482134

Perfil del profesionista Gerardo De La Cruz Campos - 7482134

Cédula Profesional 7482134
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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La acción de enriquecimiento sin causa es el derecho que tiene una persona para reclamar la restitución de un beneficio que ha otorgado a otra sin una justificación legal.

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La verificación en listas de riesgos en México se relaciona con la protección de los derechos individuales y la privacidad en la medida en que las instituciones deben equilibrar la necesidad de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con el respeto a la privacidad de los clientes. Es importante que las verificaciones se realicen de manera responsable y que se cumplan las regulaciones de privacidad y protección de datos para evitar abusos.

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¿Qué es el delito de fraude bancario en el derecho penal mexicano?

El delito de fraude bancario en el derecho penal mexicano se refiere a la obtención de dinero u otros activos financieros de forma ilícita, mediante la manipulación de transacciones bancarias, el uso de información privilegiada, la emisión de cheques sin fondos o cualquier otra conducta fraudulenta relacionada con entidades financieras, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del monto defraudado y las circunstancias del fraude.

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