GERARDO DELGADO CRUZ - 417583

Perfil del profesionista Gerardo Delgado Cruz - 417583

Cédula Profesional 417583
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 1976

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¿Cómo puedo solicitar un permiso para la instalación de una empresa de servicios de consultoría en comercio internacional en México?

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Las autoridades regulatorias, como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), desempeñan un papel clave en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México. Estas autoridades establecen regulaciones, supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras y sancionan a quienes no cumplan con las regulaciones. También colaboran con otras agencias, como la UIF, para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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