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¿Cuál es el impacto de la criminalidad organizada en el sistema de justicia mexicano?
La criminalidad organizada representa un desafío importante para el sistema de justicia mexicano, amenazando la seguridad pública, corrompiendo instituciones y obstaculizando la aplicación efectiva de la ley.
¿Cuál es el procedimiento para la devolución de saldos a favor en México y su relación con los antecedentes fiscales?
La devolución de saldos a favor en México se solicita ante el SAT, y el proceso puede ser acelerado si los antecedentes fiscales son buenos y no hay inconsistencias en la información presentada. Mantener buenos antecedentes fiscales facilita la aprobación de solicitudes de devolución.
¿Cuáles son las características de las sociedades de inversión en México
Las características de las sociedades de inversión en México incluyen la diversificación de riesgos, la administración profesional de los activos, la liquidez de las participaciones, la transparencia en la información financiera y la regulación por parte de autoridades financieras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector de la moda y el comercio minorista en México?
En el sector de la moda y el comercio minorista en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación al realizar compras, especialmente en transacciones con montos significativos. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en casos de embargo en México?
El IFT en México regula y supervisa el sector de las telecomunicaciones. En casos de embargo relacionados con deudas de servicios de telecomunicaciones, el IFT puede intervenir para asegurar que se cumplan las regulaciones y proteger los derechos de los consumidores. También puede recibir quejas y denuncias en situaciones de embargo relacionadas con servicios de telecomunicaciones.
¿Cuáles son las obligaciones y derechos de las partes en un contrato de consignación en México?
En un contrato de consignación, el consignante entrega bienes a un consignatario para su venta, y las partes deben acordar las condiciones, plazos, comisiones y responsabilidades específicas en el contrato.
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