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¿Cómo se evalúan los aspectos relacionados con la propiedad y la infraestructura en la debida diligencia en México?
En la debida diligencia en México, es importante evaluar los aspectos relacionados con la propiedad y la infraestructura. Esto incluye la titularidad de los activos, las condiciones de las instalaciones, los contratos de arrendamiento y los planes de mantenimiento. Además, se debe considerar la inversión necesaria en infraestructura y las implicaciones de la ubicación geográfica de la empresa. La evaluación de la propiedad y la infraestructura es esencial para garantizar la operación efectiva y la planificación a largo plazo.
¿Cuáles son los principales tratados y convenciones de derechos humanos ratificados por México?
México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
¿Qué es el delito de sabotaje ambiental en el derecho penal mexicano?
El delito de sabotaje ambiental en el derecho penal mexicano se refiere a acciones intencionales destinadas a causar daño o destrucción al medio ambiente, como la contaminación de recursos naturales, la deforestación ilegal o la introducción de sustancias tóxicas en ecosistemas vulnerables, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del impacto ambiental y las consecuencias para la biodiversidad y la salud pública.
¿Cómo se pueden abordar los riesgos de cumplimiento relacionados con la ciberseguridad en México?
Las empresas deben implementar medidas de seguridad cibernética sólidas, como firewall, antivirus y capacitación en seguridad para el personal. También deben desarrollar planes de respuesta a incidentes y realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades.
¿Qué medidas se toman para prevenir el robo de identidad en el proceso KYC en México?
Las medidas para prevenir el robo de identidad en el proceso KYC en México incluyen la verificación de documentos originales, la comparación de fotos de los clientes con sus documentos, la detección de señales de fraude y la implementación de medidas de seguridad de datos para proteger la información personal.
¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre medidas de rehabilitación o programas de reinserción social?
Los antecedentes judiciales en México pueden incluir información sobre medidas de rehabilitación o programas de reinserción social que un individuo haya cumplido como parte de su proceso penal. Esto refleja los esfuerzos de reintegración y resocialización en el sistema de justicia penal.
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