GERMAN TRUJANO LEAL - 5443821

Perfil del profesionista German Trujano Leal - 5443821

Cédula Profesional 5443821
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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En el sector de la construcción, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los proyectos de infraestructura son sometidos a un mayor escrutinio debido a su envergadura y el riesgo potencial de lavado de activos.

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