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El lavado de activos y la trata de personas con fines de explotación sexual pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para financiar esta actividad criminal. México implementa regulaciones y supervisión para prevenir esta conexión y proteger a las víctimas.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de seguros?
En el sector de seguros en México, se han implementado regulaciones para llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de seguros para el lavado de dinero a través de pólizas y transacciones relacionadas.
¿Cuál es la situación de la violencia de género en el ámbito digital en México?
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¿Cómo se protege la información recopilada durante el proceso KYC en México contra posibles violaciones de seguridad?
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El contrato de mandato es aquel en el que una persona confía a otra la realización de uno o más actos jurídicos en su nombre y por su cuenta.
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