GERSON ALEXANDRES SANCHEZ - 11724016

Perfil del profesionista Gerson Alexandres Sanchez - 11724016

Cédula Profesional 11724016
Carrera LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo fiscal y un embargo civil en México?

Un embargo fiscal en México se refiere a la retención de bienes o activos financieros debido a deudas fiscales, mientras que un embargo civil se relaciona con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos, facturas no pagadas, etc. Las leyes y procedimientos pueden variar entre ambos tipos de embargos.

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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