GILBERTO HERNÁNDEZ BAÑUELOS - 1281532

Perfil del profesionista Gilberto Hernández Bañuelos - 1281532

Cédula Profesional 1281532
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL RURAL GENERAL MATIAS RAMOS SANTOS [SAN MARCOS]
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 1988

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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