GISELA BIANEY GARCIA LARA - 13747552

Perfil del profesionista Gisela Bianey Garcia Lara - 13747552

Cédula Profesional 13747552
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2023

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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