GISELLE CUEVAS ESCAMILLA - 13878928

Perfil del profesionista Giselle Cuevas Escamilla - 13878928

Cédula Profesional 13878928
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad C.E.C. Y T.E. DE HIDALGO PLANTEL ACAXOCHITLÁN
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de deportación?

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La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

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