GLADYS EDITH PRIETO MONTALVO - 6110657

Perfil del profesionista Gladys Edith Prieto Montalvo - 6110657

Cédula Profesional 6110657
Carrera LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2009

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En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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