GLORIANA BERNAL GALLARDO - 13345482

Perfil del profesionista Gloriana Bernal Gallardo - 13345482

Cédula Profesional 13345482
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cómo pueden las empresas mexicanas cumplir con regulaciones de comercio internacional, como las impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y acuerdos comerciales bilaterales?

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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de dinero?

México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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