GONZALO FARFAN ORTIZ - 11580499

Perfil del profesionista Gonzalo Farfan Ortiz - 11580499

Cédula Profesional 11580499
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuáles son los motivos por los que puede declararse la nulidad de un acto jurídico en el derecho civil mexicano?

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México Los organismos reguladores desempeñan un papel clave en la prevención del lavado de dinero en México. Estos organismos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), tienen la responsabilidad de supervisar y regular a las instituciones financieras y otros sectores obligados para garantizar su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Estos organismos establecen normas, realizan inspecciones y sancionan el incumplimiento de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Su labor es fundamental para mantener la integridad y la transparencia del sistema financiero en México.

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Para proteger los sistemas de información de los bancos contra intrusiones cibernéticas en México, se implementan firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), y actualizaciones de seguridad regulares para mitigar el riesgo de ataques maliciosos y proteger la integridad de los datos.

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