GRECIA ALEJANDRA HERRERA HERRERA - 9852301

Perfil del profesionista Grecia Alejandra Herrera Herrera - 9852301

Cédula Profesional 9852301
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD MODELO (CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO)
Estado YUCATÁN
País MÉXICO
Año 2016

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México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son las instituciones encargadas de identificar a las Personas Expuestas Políticamente. Estas entidades trabajan en conjunto para recopilar y analizar información financiera con el fin de prevenir delitos financieros y asegurar la transparencia en el sector político.

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