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¿Cómo se investiga y se rastrea el flujo de dinero en casos de lavado de activos en México?
Las autoridades mexicanas utilizan herramientas financieras y colaboran con instituciones financieras y extranjeras para rastrear el flujo de dinero en casos de lavado de activos. También pueden realizar investigaciones criminales y judiciales.
¿Cuál es el proceso de establecer un régimen de visitas en casos de custodia compartida en México?
El proceso para establecer un régimen de visitas en casos de custodia compartida en México implica llegar a un acuerdo entre los padres o, si no pueden acordar, someter la decisión al juez de lo familiar. El juez determinará las fechas y horarios de visitas que sean en el mejor interés del niño.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los refugiados en casos de extradición en México?
Se reconocen y respetan los derechos de los refugiados en casos de extradición en México, asegurando que se cumplan con los principios de no devolución y el respeto al derecho internacional humanitario.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia de recursos humanos en México?
La debida diligencia de recursos humanos es crucial en México, ya que el capital humano es un activo valioso. Se deben revisar las políticas de recursos humanos, la estructura organizativa, los contratos laborales y los beneficios para los empleados. También es fundamental asegurarse de que la empresa cumple con las leyes laborales mexicanas y evaluar posibles riesgos relacionados con demandas laborales y relaciones laborales conflictivas.
¿Cómo pueden las PEP en México proteger su reputación y asegurarse de cumplir con las regulaciones de manera efectiva?
Las PEP pueden promover la transparencia, colaborar con instituciones financieras y las autoridades, mantener registros precisos y buscar asesoramiento legal para mantener su reputación y cumplir con las regulaciones.
¿Qué medidas se han tomado en México para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas?
México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas. Estas medidas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los jugadores, el monitoreo de las transacciones financieras, la implementación de controles internos sólidos y el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Además, se promueve la capacitación del personal para reconocer y prevenir actividades ilícitas.
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