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La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.
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Las empresas de servicios financieros en línea en México pueden proteger a sus clientes del fraude por internet relacionado con el malware y los ataques de ransomware mediante la implementación de software antivirus y antimalware, la actualización regular de sistemas y aplicaciones, y la realización de copias de seguridad de datos para evitar la pérdida de información crítica.
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la minería ilegal y la explotación de minerales en la prevención del lavado de activos en México?
México aborda los riesgos asociados con la minería ilegal y la explotación de minerales a través de regulaciones y supervisión en esta industria. Se busca prevenir la entrada de fondos ilícitos en la cadena de suministro de minerales.
¿Se puede embargar un bien que está sujeto a un contrato de usufructo en México?
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¿Qué es el derecho de la gestión de la política energética en México?
El derecho de la gestión de la política energética regula las relaciones jurídicas relacionadas con la exploración, producción, distribución y consumo de energía en el país, estableciendo normativas para garantizar la seguridad energética, promover fuentes renovables, regular los mercados energéticos y proteger el medio ambiente en México.
¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia digital contra mujeres y niñas en México?
Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia digital contra mujeres y niñas en México, como la promulgación de leyes y normativas específicas, la sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la violencia digital, la capacitación de operadores judiciales en enfoque de género y tecnologías de la información, y la creación de mecanismos de denuncia y protección para las víctimas.
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