GUADALUPE CARDENAS RAMIREZ - 6921696

Perfil del profesionista Guadalupe Cardenas Ramirez - 6921696

Cédula Profesional 6921696
Carrera TÉCNICO EN ANÁLISIS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Universidad C.E.C. Y T.E. DE GUANAJUATO PLANTEL SAN LUIS DE LA PAZ
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el proceso para solicitar la expurgación de información obsoleta o irrelevante en expedientes judiciales en México?

La expurgación de información obsoleta o irrelevante en expedientes judiciales en México se realiza mediante un proceso legal. Las partes interesadas pueden solicitar la expurgación al tribunal y deben demostrar que la información cumple con los criterios establecidos para ser considerada obsoleta o irrelevante. El tribunal revisará la solicitud y decidirá si procede la expurgación. La confidencialidad y la relevancia son factores clave en esta decisión.

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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