GUADALUPE FABIOLA CAMPOZANO ROMERO - 7275823

Perfil del profesionista Guadalupe Fabiola Campozano Romero - 7275823

Cédula Profesional 7275823
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO BIOQUÍMICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (I.T.R.)
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2011

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas. Estas medidas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los jugadores, el monitoreo de las transacciones financieras, la implementación de controles internos sólidos y el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Además, se promueve la capacitación del personal para reconocer y prevenir actividades ilícitas.

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