GUADALUPE LAVARIEGA MARTINEZ - 13711364

Perfil del profesionista Guadalupe Lavariega Martinez - 13711364

Cédula Profesional 13711364
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
Universidad U.P.N. UNIDAD 202 TUXTEPEC
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2023

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en las transacciones internacionales. Esto incluye la aplicación de controles más estrictos sobre las transferencias internacionales de fondos, la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios y remitentes de los fondos, así como el monitoreo de las transacciones internacionales sospechosas. Además, se promueve la cooperación y el intercambio de información con otros países para detectar y prevenir el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos.

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