GUADALUPE LETICIA AMBRIZ MORALES - 6349354

Perfil del profesionista Guadalupe Leticia Ambriz Morales - 6349354

Cédula Profesional 6349354
Carrera LICENCIATURA EN TURISMO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cómo pueden las empresas en México garantizar el cumplimiento de regulaciones de seguridad alimentaria en la industria alimentaria?

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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