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¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la regulación de PEP en México?
La cooperación internacional es crucial para rastrear activos y transacciones financieras que involucran a PEP, ya que muchos de ellos pueden tener cuentas en el extranjero o estar involucrados en actividades transfronterizas.
¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento en México?
Los elementos esenciales incluyen la descripción de la propiedad, duración del contrato, monto de la renta, forma de pago, obligaciones y derechos de las partes, y detalles sobre depósitos y garantías.
¿Cómo se protegen los datos biométricos utilizados en los sistemas de identificación de clientes en México?
Los datos biométricos utilizados en los sistemas de identificación de clientes en México se protegen mediante técnicas de encriptación, almacenamiento seguro y políticas de privacidad que garantizan el uso ético y legal de esta información, además de cumplir con las regulaciones de protección de datos.
¿Qué es el régimen de visitas restringidas en México y en qué casos se establece?
El régimen de visitas restringidas en México es una disposición que limita o establece condiciones específicas para las visitas del progenitor no custodio con el menor. Se establece en casos donde existen circunstancias que puedan poner en riesgo la seguridad, el bienestar emocional o físico del menor durante las visitas regulares. El objetivo es proteger al menor y asegurar su integridad.
¿Cuál es la situación de la justicia laboral para trabajadores migrantes en México y qué acciones se están tomando para su mejora?
La situación de la justicia laboral para trabajadores migrantes en México enfrenta desafíos relacionados con la discriminación, la falta de acceso a recursos legales y la vulnerabilidad frente a abusos laborales. Se están tomando acciones para su mejora mediante la promoción de la ratificación de convenios internacionales, la capacitación de jueces en derechos laborales y migratorios, y la sensibilización de empleadores sobre sus obligaciones legales.
¿Cómo se abordan las cuestiones de acceso a servicios financieros para PEP en México?
Las regulaciones no impiden el acceso de las PEP a servicios financieros, pero sí establecen controles y requisitos adicionales para garantizar la transparencia y la legalidad en sus actividades financieras.
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