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La gestión de riesgos en el proceso KYC en México implica la identificación y evaluación de riesgos potenciales, la determinación de la intensidad de la debida diligencia requerida y la implementación de controles para mitigar esos riesgos. Esto ayuda a proteger las instituciones financieras de actividades ilícitas.
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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía renovable en el sector de la industria de la moda en México?
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