GUADALUPE SÁNCHEZ MARTÍN - 4256079

Perfil del profesionista Guadalupe Sánchez Martín - 4256079

Cédula Profesional 4256079
Carrera LICENCIATURA EN DISEÑO TEXTIL
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, PUEBLA (GOLFO CENTRO)
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2004

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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