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¿Cómo se define el riesgo asociado a las PEP en el contexto financiero?
El riesgo asociado a las PEP se define como la probabilidad de que una transacción o relación con una PEP pueda ser utilizada para lavar dinero o cometer actividades ilegales.
¿Qué medidas se toman en México para prevenir la corrupción y reducir la necesidad de sancionar a contratistas?
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¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por separación de hecho en México?
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¿Qué medidas pueden tomar las instituciones educativas en México para proteger a sus estudiantes del fraude por internet, especialmente en entornos de aprendizaje en línea?
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¿Cómo se manejan las amenazas de ransomware en el sector bancario de México?
Las amenazas de ransomware en el sector bancario de México se manejan mediante la implementación de medidas de seguridad cibernética avanzadas, como la segmentación de redes, copias de seguridad regulares, entrenamiento del personal en la detección de correos electrónicos maliciosos y colaboración con agencias de seguridad cibernética.
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