GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ - 2044704

Perfil del profesionista Guillermo Hernández González - 2044704

Cédula Profesional 2044704
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 1995

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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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