GUILLERMO JOSE HUERTA MORALES - 9727793

Perfil del profesionista Guillermo Jose Huerta Morales - 9727793

Cédula Profesional 9727793
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2016

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Una patente es un título que otorga el Estado a un inventor, para proteger su invención por un tiempo determinado, impidiendo que terceros la utilicen sin su consentimiento.

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

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