GUILLERMO ULISES LOMELI GARCIA - 13463422

Perfil del profesionista Guillermo Ulises Lomeli Garcia - 13463422

Cédula Profesional 13463422
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO UNE
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2023

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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