GUSTAVO DURAN MORALES - 8453200

Perfil del profesionista Gustavo Duran Morales - 8453200

Cédula Profesional 8453200
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN AUTOMOTRIZ
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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México La tipología del "pitufeo" es una técnica común utilizada en el lavado de dinero, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños y depositarlos en múltiples cuentas bancarias para evitar llamar la atención. En México, se previene el pitufeo a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de transacciones inusuales y sospechosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones y el intercambio de información para identificar patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el pitufeo.

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