GUSTAVO MIRANDA SILVA - 13323349

Perfil del profesionista Gustavo Miranda Silva - 13323349

Cédula Profesional 13323349
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2023

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México El "lavado de dinero en el sector inmobiliario" es una forma de lavado de dinero que implica utilizar transacciones relacionadas con la compra o venta de bienes raíces para ocultar y legitimar fondos ilícitos. Esta técnica se aprovecha de la opacidad y la complejidad del mercado inmobiliario para introducir los recursos ilícitos en propiedades y obtener ganancias legítimas a partir de ellas. En México, se aborda este problema mediante la implementación de medidas de debida diligencia en el sector inmobiliario. Se exige una mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios reales y la realización de investigaciones para detectar posibles indicios de lavado de dinero. Además, se fortalece la colaboración entre las autoridades, los profesionales del sector y otros actores involucrados en el mercado inmobiliario para prevenir y combatir el lavado de dinero.

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