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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la verificación de listas de riesgos en México?
La CNBV es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la CNBV tiene la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye verificar que las instituciones realicen adecuadamente la verificación de listas de sancionados.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado como vivienda por una persona física en México?
México En México, existe protección especial para la vivienda de una persona física que es utilizada como residencia principal. En general, la vivienda principal está excluida de embargo, a menos que existan deudas o obligaciones relacionadas directamente con la propia vivienda, como hipotecas o préstamos para su adquisición. Esta protección tiene como objetivo preservar el derecho a la vivienda de las personas y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la justicia y los derechos humanos en México?
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de la justicia y los derechos humanos en México mediante la incidencia política, la denuncia de violaciones a los derechos, la prestación de servicios legales y de acompañamiento a víctimas, y la sensibilización y movilización social en torno a temas de justicia y democracia.
¿Qué ley regula los derechos de pensión en caso de divorcio en México?
Los derechos de pensión en caso de divorcio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen las obligaciones de pensión alimenticia entre cónyuges en caso de divorcio.
¿Cuáles son los desafíos comunes en la verificación de personal en México?
Algunos desafíos comunes en la verificación de personal en México incluyen la obtención del consentimiento del candidato, la protección de datos personales, la validación de referencias confiables y la gestión de grandes volúmenes de datos. También pueden surgir desafíos relacionados con las diferencias en las regulaciones estatales y locales.
¿Cómo puede el fraude por internet impactar el turismo en México?
El fraude por internet puede afectar el turismo en México al generar preocupaciones sobre la seguridad de hacer reservas y transacciones en línea relacionadas con viajes y hospedaje, lo que puede disuadir a los turistas de visitar el país.
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