HARAI ROMERO ORTIZ - 10100176

Perfil del profesionista Harai Romero Ortiz - 10100176

Cédula Profesional 10100176
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las organizaciones sin fines de lucro en México?

Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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