HECTOR ADRIAN PEREZ ALVARADO - 10067385

Perfil del profesionista Hector Adrian Perez Alvarado - 10067385

Cédula Profesional 10067385
Carrera PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN AUTOTRÓNICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

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