HÉCTOR GRAJEDA ACOSTA - 1930004

Perfil del profesionista Héctor Grajeda Acosta - 1930004

Cédula Profesional 1930004
Carrera LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 1994

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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