HÉCTOR JAVIER LÓPEZ GARCÍA - 8147036

Perfil del profesionista Héctor Javier López García - 8147036

Cédula Profesional 8147036
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.

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