HEIDY POZOS VILLA - 3839557

Perfil del profesionista Heidy Pozos Villa - 3839557

Cédula Profesional 3839557
Carrera LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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Para proteger las transferencias internacionales de fondos en el sistema bancario mexicano, se implementan controles de cumplimiento normativo, como la identificación y verificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y el cumplimiento de estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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