HERLINDA ARANDA SANCHEZ - 9697069

Perfil del profesionista Herlinda Aranda Sanchez - 9697069

Cédula Profesional 9697069
Carrera MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR
Universidad INSTITUTO DE ENLACES EDUCATIVOS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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La CNBV es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la CNBV tiene la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye verificar que las instituciones realicen adecuadamente la verificación de listas de sancionados.

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