HILDA ELIZABETH GUILHOUX CUELLAR - 10506292

Perfil del profesionista Hilda Elizabeth Guilhoux Cuellar - 10506292

Cédula Profesional 10506292
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuál es el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en casos de embargo en México?

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México El "lavado de dinero en el sector inmobiliario" es una forma de lavado de dinero que implica utilizar transacciones relacionadas con la compra o venta de bienes raíces para ocultar y legitimar fondos ilícitos. Esta técnica se aprovecha de la opacidad y la complejidad del mercado inmobiliario para introducir los recursos ilícitos en propiedades y obtener ganancias legítimas a partir de ellas. En México, se aborda este problema mediante la implementación de medidas de debida diligencia en el sector inmobiliario. Se exige una mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios reales y la realización de investigaciones para detectar posibles indicios de lavado de dinero. Además, se fortalece la colaboración entre las autoridades, los profesionales del sector y otros actores involucrados en el mercado inmobiliario para prevenir y combatir el lavado de dinero.

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