HILDA ONOFRE JIMÉNEZ - 2567623

Perfil del profesionista Hilda Onofre Jiménez - 2567623

Cédula Profesional 2567623
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA MILITAR
Universidad UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1997

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¿Cuál es el papel de las Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la participación ciudadana en la vida política del país?

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El lavado de dinero es un delito que implica el ocultamiento de fondos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En México, este delito se castiga con penas de prisión y multas, y las autoridades tienen la facultad de confiscar los activos derivados de actividades ilícitas. Además, se promueven acciones de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.

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Los reportes y declaraciones atrasados pueden tener un impacto negativo en los antecedentes fiscales en México. La presentación tardía de información o declaraciones puede resultar en multas y sanciones, así como en la inclusión en el Registro de Contribuyentes Incumplidos (RCI). Mantener la puntualidad en la presentación es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.

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