HIRYNA GRACIELA ENRIQUE NIÑO - 1420743

Perfil del profesionista Hiryna Graciela Enrique Niño - 1420743

Cédula Profesional 1420743
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA (I.T.R.)
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 1989

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

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