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¿Cuál es el derecho fundamental que protege la libertad de asociación en México?
El derecho fundamental que protege la libertad de asociación en México es el artículo 9 de la Constitución, que garantiza el derecho de las personas a formar asociaciones y reunirse pacíficamente.
¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en México en la gestión de deudores de impuestos?
Las autoridades fiscales, como el SAT, tienen la responsabilidad de administrar y gestionar a los deudores de impuestos en México.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión del desarrollo urbano en México?
Las principales leyes son la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, la Ley de Vivienda del Estado de México, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión del desarrollo urbano.
¿Qué medidas se han implementado para la protección de denunciantes en casos de lavado de dinero en México?
En México, se han establecido medidas para proteger a los denunciantes de actividades de lavado de dinero. Los informantes pueden reportar de manera confidencial y tienen derechos legales para evitar represalias por hacer denuncias.
¿Cuál es el papel de las auditorías y revisiones externas en la supervisión del cumplimiento AML en México?
Las auditorías y revisiones externas son fundamentales en la supervisión del cumplimiento AML en México. Las instituciones financieras y empresas deben someterse a evaluaciones periódicas para garantizar que cumplen con las regulaciones AML y que sus prácticas están en línea con los estándares internacionales.
¿Cuál es el impacto de la biometría en la seguridad de los cajeros automáticos en México?
La biometría tiene un impacto significativo en la seguridad de los cajeros automáticos en México al proporcionar un método de autenticación más seguro y confiable, reduciendo el riesgo de robo de identidad y fraude en las transacciones realizadas en estos dispositivos.
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