HUGO AURELIO ALCOCER SANCHEZ - 6989056

Perfil del profesionista Hugo Aurelio Alcocer Sanchez - 6989056

Cédula Profesional 6989056
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE MORELOS PLANTEL AYALA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuáles son las consecuencias legales del terrorismo y la financiación del terrorismo en México?

El terrorismo y la financiación del terrorismo son delitos graves y atentan contra la seguridad nacional. En México, las penas por estos delitos son severas e incluyen prisión, multas y la implementación de medidas de seguridad para prevenir actos terroristas. Se promueve la cooperación internacional para combatir el terrorismo y se fortalecen los mecanismos de seguridad en el país.

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Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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