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¿Cuál es el papel del Instituto Federal de Defensoría Pública en casos de contratos de venta?
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¿Cuál es el impacto social de la extradición en México?
El impacto social de la extradición en México puede ser significativo al generar debates públicos sobre la eficacia del sistema de justicia, la cooperación internacional y los derechos humanos de los individuos solicitados en extradición.
¿Qué información debe proporcionar un cliente en México durante el proceso KYC?
Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
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Las PEP pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, así como a asesoramiento legal y financiero para cumplir con las regulaciones.
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