HUMBERTO NAVARRETE DORANTES - 12013919

Perfil del profesionista Humberto Navarrete Dorantes - 12013919

Cédula Profesional 12013919
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2020

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¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la discriminación por identidad de género y orientación sexual en México?

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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de dinero?

México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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