IBETH GALINDO ROCHA - 4494305

Perfil del profesionista Ibeth Galindo Rocha - 4494305

Cédula Profesional 4494305
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TLAXCALA
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 2005

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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