IDELFONSO CRISTIHAN SANCHEZ CAMACHO - 5748202

Perfil del profesionista Idelfonso Cristihan Sanchez Camacho - 5748202

Cédula Profesional 5748202
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México?

La verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México implica la revisión de la identidad de las partes involucradas, incluyendo compradores y vendedores extranjeros. Esto se hace comparando la información proporcionada con listas de sancionados a nivel nacional e internacional. Además, se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales si se sospecha de actividades ilícitas.

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