IGNACIO MORENO ARELLANO - 1130433

Perfil del profesionista Ignacio Moreno Arellano - 1130433

Cédula Profesional 1130433
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 1987

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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La falta de pago de impuestos retenidos a proveedores, como el IVA o el ISR, puede resultar en sanciones fiscales y problemas con los antecedentes fiscales de la empresa. Las empresas están obligadas a retener y remitir estos impuestos, y el incumplimiento puede tener consecuencias legales graves.

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